دیوان_محاسبات_کشور
جستجو
 
                      علاقه به مقام و ثروت سبب رشد نفاق در قلب خواهد شد ، همان طور كه آب باران سبب رشد گیاهان می باشد. پیامبر اعظم(ص)                               سال 1393 سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادیEnglish
قوانین و مقررات


Bullet قانون مبارزه با پولشويي
Bullet آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي
Bullet عنصر قانوني جرم پولشويي
Bullet دستورالعملهای بانک
  آيين نامه مدت وطرز نگاهداری اوراق بازرگانی ،اسناد ودفاتر بانکها
  دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتريان موسسات اعتباري به نشاني پستي آن ها
  دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان خارجي موسسات اعتباري
  دستورالعمل لزوم رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در روابط کارگزاري وشناسايي بانک هاي پوسته اي
  دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در موسسات اعتباري
  دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان ايراني موسسات اعتباري
  دستورالعمل اجرايي نحوه گزارش واريز نقدي وجوه بيش از سقف مقرر
  دستورالعمل رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در حوزة نظا مهاي پرداخت و بانكداري الكترونيكي
  دستورالعمل شناسايي معاملات مشکوک و شيوه گزارش دهي
  دستورالعمل مجموعه اقدامات و تدابیر لازم برای حصول اطمینان از رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در واحد های برون مرزی موسسات اعتباری
  دستورالعمل نحوه تعيين سطح فعاليت مورد انتظار مشتري در موسسات اعتباري
  پیوست معاملات مشکوک
  دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي در صرافي ها
  دستورالعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ويژه هنگام ارايه خدمات پايه به اشخاص سياسي خارجي در موسسات اعتباري
Bullet دستورالعملهای بیمه
  دستورالعمل مبارزه با پولشويي در حوزة ارائه خدمات بيمه الكترونيكي
  دستورالعمل مبارزه با پولشويي در عمليات بيمه اي اتكايي خارجي و معاملات برون مرزي
  دستورالعمل شناسايي متقاضيان خدمات بيمه اي
  دستورالعمل ساختار و وظايف واحد مبارزه با پولشويي در صنعت بيمه
  دستورالعمل نحوه شناسايي عمليات بيمه اي مشكوك و مراقبت از اشخاص مظنون در مؤسسات بيمه
Bullet دستورالعملهای بورس سهام
  دستورالعمل رعايت مقررات مبارزه با پولشويي درخدمات الكترونيك بازار سرمايه
  دستورالعمل نگهداري و امحاء اسناد در بازار سرمايه در حوزه مبارزه با پولشويي
  دستورالعمل شناسايي مشتريان در بازار سرمايه
  دستورالعمل گزارش عمليات و معاملات مشكوك در بازار سرمايه
  دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در بازار سرمايه
  دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارك مربوط به بازار سرمايه به نشاني پستي مشتريان
Bullet دستورالعملهای مالیات
  دستورالعمل رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در حوزه خدمات الكترونيكي سازمان امور مالياتي
  دستورالعمل نگهداري و امحاء اسناد در سازمان امور مالياتي
  دستورالعمل شناسايي موديان در سازمان امور مالياتي
  دستورالعمل كشف معاملات و عمليات مشكوك وشيوه گزارش دهي در سازمان امور مالياتي
  دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در سازمان امور مالياتي
  دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارك به نشاني پستي در سازمان امور مالياتي
Bullet دستورالعملهای گمرک
  دستورالعمل نگهداري و امحاء اسناد درگمرك جمهوري اسلامي ايران
  دستورالعمل شناسايي خدمت گيرندگان درگمرك جمهوري اسلامي ايران
  دستورالعمل گزارش عمليات مشكوك در گمرك جمهوري اسلامي ايران
  دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در گمرك جمهوري اسلامي ايران
Bullet دستورالعملهای سازمان ثبت
  دستورالعمل اجرايي به روزرساني اطلاعات شركتها و موسسات غيرتجاري در پورتال شناسه ملي اشخاص حقوقي كشور

 

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
۱۳۹۶ يکشنبه ۱۰ ارديبهشت
ورود به ایمیل اختصاصی
ورود اعضا
نظرسنجی
بازدیدکنندگان امروز ١١٦۹
بازدیدکنندگان دیروز ٢٤٥۰
کل بازدیدکنندگان ٢٢٢٤٥٧٦٨
کاربران بر خط ٤٨
/
Copyright © 2010-2011 DMK. All rights reserved.
Design By Dorsa portal
/